2012-9-20  同花顺金融研究中心

 

     岳阳林纸（600963）股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2012 年 9 月 20 日在岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室召开，会议应到 11 人，实到 10 人。董 事王奇先生委托董事洪军先生出席并表决。会议推选童来明先生主持，公司 监事、高管列席会议。本次会议符合《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司 章程》的规定。

 

    一、 全体董事一致同意选举童来明先生为公司第五届董事会董事长。

 

    二、 全体董事一致同意选举吴佳林先生为公司第五届董事会副董事长。

 

    三、 全体董事一致同意选举童来明先生、黄欣先生、蒋利亚先生、樊燕女士、雷以超先生为公司第五届董事会战略发展委员会委员，其中童来明先 生为主任委员。

 

    四、 全体董事一致同意选举肖胜方先生、洪军先生、雷以超先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中肖胜方先生为主任委员。

 

    五、 全体董事一致同意选举杜晶女士、吴佳林先生、汪俊先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中杜晶女士为主任委员。

 

    六、 全体董事一致同意选举汪俊先生、王奇先生、肖胜方先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中汪俊先生为主任委员。

 

    七、 经董事长提名，全体董事一致同意聘任蒋利亚先生为公司总经理。（简历附后）

 

    八、 经总经理提名，全体董事一致同意聘任徐远梅先生、侯波先生、唐作钧先生、李正国先生、刘曙光先生、尹超先生为公司副总经理，肖世利先 生为公司总法律顾问，刘雨露先生为公司财务总监。（简历附后）

 

 

     九、 经董事长提名，全体董事一致同意聘任施湘燕女士为公司董事会秘书。（简历附后）

 

    独立董事对上述总经理等高级管理人员的聘任发表了独立意见：

 

    1、未发现拟任高级管理人员有《公司法》规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格 符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜 任所聘岗位职责的要求。

 

    2、公司董事会对上述任职人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

 

    3、同意公司董事会聘任蒋利亚为公司总经理，徐远梅、侯波、唐作钧、李正国、刘曙光、尹超为公司副总经理，肖世利为公司总法律顾问，刘雨露 为公司财务总监，施湘燕为公司董事会秘书。

 

    十、 经审议，全体董事一致同意《关于湖南茂源林业有限责任公司调整外购林业资产项目实施方案的议案》。

 

    同意全资子公司湖南茂源林业有限责任公司根据 2010 年度配股募集资金投资项目——对外收购林业资产项目的实际情况，对项目实施方案进行调 整，相关情况如下：

 

    1、调整的主要原因    （1）随着林权制度改革的深入，政策对林业市场的放开，活立木交易市 场逐渐形成，刺激了当地林木和土地价格的上涨，原签订收购意向协议的出 让方提高出让价格，影响了收购效率，增加了经营风险。    （2）原计划收购的全部都是松树，松树的成长期较长，平均要 10-15 年 才能砍伐。为便于加快实现收购林地的经营收入和利润、缩短现金回笼的周 期、提高林地使用率，在收购松树的基础上，适量收购部分 5-7 年即可采伐 的杨树和桉树。

 

    2、调整的主要内容

 

    将收购实施地点由湖南、贵州等地扩大至湖南、湖北、江西、广东、广西等地；树种由松树扩展至松树、杨树、桉树为主。

 

 

     3、调整的可行性

 

    （1）扩大了实施范围后，可供选择的林地增多，有利于实施时价格的谈判和林地的择优选择以及避免投资经营风险。

 

    （2）项目收购的树种增加后，大大缩短了成熟周期，增加了采伐次数，提高了对林地的使用效率，同时也增加了林地的营业收入和利润。

 

    （3）项目的调整有利于贯彻国家林权制度改革政策、符合公司林业发展战略。

 

    （4）湖南、湖北、江西、广东及广西地处商品林经营区位优势最突出的区域：湖南、湖北两省的洞庭湖平原及江汉平原的杨木资源丰富；江西省林 业的覆盖面积位于全国前列且为国家林权改革的先行试点省份；广东、广西 两省的气候、土壤适合桉树生长、桉木资源丰富。

 

    4、风险

 

    （1）在项目执行过程中存在因冰雪灾害、虫害、火灾等原因造成相关资产发生损失的可能性。

 

    （2）实施过程中，存在因为资源价格的波动导致收购面积发生变化的可能性。

 

    十一、 经审议，全体董事一致同意《关于调整永州湘江纸业有限责任公司董事会部分董事的议案》。

 

    因工作需要，许长法、王晓东已辞去公司全资子公司永州湘江纸业有限责任公司董事，公司决定委派李良英、陈绍红担任该公司董事。